順達:公告董事會決議股東會召開日期及召集事由
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:22
第17款
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文禾路188號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國112年度營業報告書案。
(二)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告案。
(三)民國112年度盈餘發放現金股利情形報告案。
(四)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(五)修正本公司「董事會議事規範」報告案。
(六)大陸投資情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司取得或處分資產處理程序案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案::無。
10.召集事由六、臨時動議:-。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。
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