宜特:代重要子公司宜錦科技股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司112年度營業報告

(2)、監察人審查112年度決算表冊報告

(3)、本公司與創量科技股份有限公司合併相關事宜報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司112年度決算表冊案

(2)、本公司112年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)、改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

(1)、解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/16

11.停止過戶截止日期:113/06/14

12.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172-1條規定受理本次股東常

會之議案，提案期間為113/03/11~113/03/20

(2).受理提案處所：宜錦科技股份有限公司

(3).受理方式：書面受理