崑鼎:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審議本公司民國112年度決算表冊報告。

(3)本公司分派民國112年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)本公司截至民國112年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

(5)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)本公司與耀鼎資源循環股份有限公司股份轉換報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。

(2)本公司民國112年度盈餘分配提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司解除新任法人董事代表人之競業行為限制案。

(2)本公司修訂「章程」部分條文，提請公決案。

(3)本公司修訂「背書保證處理程序」部分條文，提請公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，本公司受理股東提案之期間為

113年3月11日起至113年3月21日止。

受理地點：本公司總管理處（地址:台北市北投區福善路16號12樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國113年4月27日

至民國113年5月24日。