麗豐-KY:本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/01

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)112年度審計委員會查核報告案。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)112年度關係人交易報告案。

(5)董事會議事運作之管理辦法修正報告案。

(6)本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其

股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月6日至112年6

月3日止。

(3)受理股東提案期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午5時止。受理提案

處所：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司 股務單位)，聯絡電話：

02-8758-0364。