泰碩:公告本公司獨立董事對審計委員會討論案(六)及董事會討論案(七)表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/03/01

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

曾天運獨立董事/本公司獨立董事

方燕玲獨立董事/本公司獨立董事

張文添獨立董事/本公司獨立董事

陳志弘獨立董事/本公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

四位獨立董事表決時對議案表示保留意見理由如下：

董事候選人：信音企業(股)公司代表人甘信男、信音企業(股)公司代表人彭朋煌

及信音企業(股)公司代表人楊政綱等三位之競業禁止限制之解除留待下一屆董事

上任後再行提案審議。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:其餘4位董事候選人競業禁止限制之解除經審計委員會及董事會

決議通過。