律勝:本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/01

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台南科學園區南科三路22號2樓（201會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會審查報告書

(3)112年度資本公積發放現金報告

(4)庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無