明基醫:本公司董事會決議召開112年股東常會日期及開會議程相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)民國112年度私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)擬承認民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通

股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。

(2)擬修訂「公司章程」案。

(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事1名

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)股東提案權時間為113/03/21起至113/04/01止，

每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）。

(3)受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司議事單位

台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533