台達電:本公司董事會決議召集113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路16號8樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業狀況報告。

(2)本公司一一二年度財務狀況報告。

(3)本公司審計暨風險委員會查核一一二年度決算表冊報告。

(4)本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)本公司發行國內無擔保普通公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書

保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案及提名申請期間為

113年3月18日起至113年3月28日止，受理股東提案及提名地點為本公司台北辦公室所在

地(台北市內湖區瑞光路186號)。

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股

東會召集通知，其行使期間為113年4月30日至113年5月27日止。