辛耘:公告本公司第十屆第十七次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/02/29

2.公司名稱:辛耘企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第十屆第十七次董事會重要決議摘要如下

(1)通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞

(2)通過本公司一一二年度營業報告書

(3)通過本公司一一二年度決算表冊案（含合併報表）

(4)通過本公司一一二年度盈餘分派

(5)通過本公司一一二年度盈餘分派現金股利基準日及發放日

(6)本公司全面改選董事(含獨立董事)

(7)擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單

(8)解除董事競業禁止限制案

(9)擬辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債案

(10)通過委任本公司民國113年度財務報表簽證會計師

(11)通過資金貸與他人案

(12)通過本公司民國112年度之內部控制制度聲明書

(13)修訂本公司『董事會議事規範』

(14)修訂本公司『審計委員會組織規程』

(15)通過2022年度永續發展報告書

(16)通過本公司一一三年股東常會召集事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無