中鋼:董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司112年度營業報告。

(2) 審計委員會查核本公司112年度決算報告。

(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。

(4) 本公司112年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。

(5) 第四次買回本公司股份及執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司112年度營業報告書、財務報告案。

(2) 承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：113年6月19日(星期三)上午9時正。

(2)受理股東提案時間：113年4月15日(星期一)至113年4月24日(星期三)。

(3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號)。