正瀚-創:公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會查核報告書。

(3)一一二年度股東股息及紅利分派情形報告案。

(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第165條規定，自113年3月23日起至113年5月21日止停止股票過戶

登記，最後過戶日113年3月22日，故現場過戶者請於113年3月22日下午四時前

親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理本部，地址：台北市忠孝東

路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月22日郵戳為憑。

二、依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候

選人，提名以董事九名（含三名獨立董事）為限，相關事宜如下：

(1)受理期間：自113年3月11日起至113年3月20日下午五時止。

(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。

(3)凡有意提案或提名之股東應於113年3月20日下午五時前，將申請書表明聯絡人

及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事及獨立董事提名函件」

親送或以掛號函件寄送達受理處所。