信義:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/22

3.股東會召開地點:政大公企中心(台北市大安區金華街187號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告

(二)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(三)本公司審計委員會查核112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告

(四)本公司112年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告

(五)本公司永續發展之具體推動計畫報告

(六)本公司112年度董事會暨功能性委員會運作情形報告

(七)本公司112年度董事酬金報告

(八)本公司112年度非營業活動之關係人交易報告

(九)本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/24

12.停止過戶截止日期:113/05/22

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年04月

20日至113年05月19日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

(2)依公司法第172條之1及本公司章程第13條規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提案。

i. 受理期間：113 年 03 月16日至 113 年 03 月26 日。

ii. 受理處所：台北市信義區信義路五段100號9樓

iii. 受理方式：書面郵寄至本公司財務處

(3) 視訊輔助股東會召開時間：113 年 05 月22 日09 時 30 分

(4) 召開視訊輔助股東會相關說明：

本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議

作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁

（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page)