直得:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:113/02/26

2.公司名稱:直得科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案：

(1)通過修訂「背書保證作業程序」部分內容案。

(2)通過本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(3)通過本公司112年度盈餘分配案。

(4)通過變更會計主管及會計主管代理人案。

(5)通過召集本公司113年股東常會案。

(6)通過本公司113年度預算案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無