東科-KY:東科-KY董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:集思台大會議中心拉斐爾廳(地址：台北市羅斯福路4段85號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 112年度營業報告

2. 審計委員會查核112年度決算表冊報告。

3. 112年度盈餘分派現金股利情形報告。

4. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1. 本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。

2.本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

1.因配合辦理除息及股東常會作業事宜，本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換

期間為113/03/05~113/05/24，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/03/01向往來

證券商辦理轉換手續。

2. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年4月24日

至113年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

3.受理持股百分之一以上之股東提案期間為113/03/16-113/03/26，

地址：新北市新店區寶橋路188號8樓之1。