友輝:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/02/21

2.公司名稱:友輝光電。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會重大決議事項。

1.112年度營業報告書及個體與合併財務報表案。

2.112年度盈餘分配案。

3.113年度會計師簽證公費與獨立性評估案。

4.113年度預算案。

5.通過內部控制制度聲明書案。

6.112年度經理人年終績效獎金與酬勞分配案。

7.112年度董事酬勞分派案。

8.113年度年終績效獎金規畫案。

9.113年度經理人調薪案。

10.本公司資金貸與香港子公司建凱(RISE CONCEPT ENTERPRISES LIMITED)美金參佰

伍拾萬元借新還舊案。

11.訂定113年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。

12.受理百分之一以上股東提案權之相關事宜案。

13.112年第4季執行員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日，以辦理股份資本額變

更登記案。

14.銀行額度續約案。

15.112年度員工酬勞分配案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。