鈞寶:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/19

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告書。

2.112年度審計委員會查核報告書。

3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.112年度董事領取酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。