順藥:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/02

2.股東會召開日期:113/05/02

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/04

12.停止過戶截止日期:113/05/02

13.其他應敘明事項:

受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及董事候選人提名受理期間：

113年02月16日至113年02月26日下午17時止；

受理處所：順天醫藥生技股份有限公司總管理處；

地址：台北市南港區園區街3-2號4樓(南港軟體園區H棟)