寶碩:公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/02/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 棋實投資股份有限公司代表人：陳奮賢

董事 棋實投資股份有限公司代表人：許嘉濬

董事 富鼎順投資有限公司代表人：許榮唐

董事 富鼎順投資有限公司代表人：林敬祥

董事 洞見投資股份有限公司代表人：陳建浩

董事 洞見投資股份有限公司代表人：黃信博

獨立董事 林文凱

獨立董事 王婉嘉

獨立董事 雷宇軒

3.許可從事競業行為之項目:

董事 棋實投資股份有限公司代表人：許嘉濬/

台灣銘板股份有限公司 副董事長

國瑞國際生技有限公司 負責人

愛車人士建設股份有限公司 董事長

董事 富鼎順投資有限公司代表人：許榮唐/

棋勝建設股份有限公司 董事長

董事 富鼎順投資有限公司代表人：林敬祥/

權可易資訊股份有限公司 董事長

台灣運算股份有限公司 董事長

董事 洞見投資股份有限公司代表人：陳建浩/

洞見投資股份有限公司 董事長

董事 洞見投資股份有限公司代表人：黃信博/

世和金屬股份有限公司 協理

獨立董事 林文凱/

中銀律師事務所 合夥律師

獨立董事 王婉嘉/

王婉嘉律師事務所律師

依洛(iROO)國際開發股份有限公司 董事

獨立董事 雷宇軒/

雨田聯合法務事務所 律師

4.許可從事競業行為之期間:

任職於本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數

同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。