冠軍:公告本公司董事會決議召開113年股東常會。

第17款

1.董事會決議日期:113/01/29

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮大埔里13鄰竹篙厝200-7號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度營業報告書及財務報表。

(3)背書保證事項處理情形。

(4)資金貸與他人處理情形。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(7)修訂本公司「董事會議事辦法」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表。

(2)承認民國112年度盈虧撥補表。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事（含獨立董事）。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月20日前

親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國113年4月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡

參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司

擬訂於民國113年4月12日起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：郵寄方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

掛號函件寄送。

受理處所：冠軍建材股份有限公司財務部，苗栗縣竹南鎮大埔里13鄰竹篙

厝200-7號。

(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其

股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開

會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證

券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

（電話：(02)23816288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股

東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身

份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股

務代理部洽詢。

(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日

前依規定將相關資料送達本公司，地址：苗栗縣竹南鎮大埔里13鄰竹篙厝

200-7號，電話：(037)583775，並副知證基會。

(5)本次股東常會未發放紀念品。

(6)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國113年5月18日至113年6月16日止。

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

(7)受理董事提名公告：本次董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國113年4月

12日起至民國113年4月22日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選

人提名制選任董監事相關公告。

(8)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國

113年4月12日起至民國113年4月22日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內

容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。