全漢:公告董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:113/01/25

2.公司名稱:全漢企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(A)承認本公司經理人民國一一二年度年終獎金案。

(B)通過本公司民國一一三年營運計劃案。

(C)通過本公司擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」條文案。

(D)通過本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，更換簽證會計師案。

(E)通過本公司民國113年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。

(F)通過本公司擬委任畢馬威企業諮詢(中國)有限公司之非確信服務案。

(G)通過通過本公司銀行綜合授信額度合約案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無