聚和:本公司董事會決議通過現金增資發行新股

第11款

1.董事會決議日期:113/01/24

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

以34,000,000股為上限

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元整

8.發行價格:實際發行價格俟向主管機關申報生效後，依相關法令規定訂定之

9.員工認購股數或配發金額:發行新股總額之10%~15%，授權董事長訂定之

10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額之10%

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額之75%~80%，授權董事長訂定之

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司

股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東與員工認購不足及逾期未

申報併湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之

13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同

14.本次增資資金用途:資本支出、償還借款及充實營運資金

15.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資計畫所訂之發行條件、發行金額、發行股數、募集金額、資金運用

狀況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運

評估變更時，擬授權董事長辦理。

(2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、股款繳納期間

及其他未盡事項，擬授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

(3)本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形之變動，將依承銷商自律規則第6條

第1項規定予以調整。