廣豐:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/01/24

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市敦化南路2段105號18樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告

2.112年度審計委員會審查報告

3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司112年度決算表冊案

2.承認本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

公司章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第19屆董事

9.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無