慶豐富:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/01/19

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉沿海路四段373號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)112年度現金股利分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

112年度營業報告書暨財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

修訂「一一Ｏ年度第一次買回股份轉讓員工辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:本公司第十屆董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:無。