北極星藥業-KY:公告本公司董事會通過113年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/01/19

2.股東會召開日期:113/05/03

3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地

(台北市內湖區瑞光路335號2樓211+212室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2023年度營業及財務報告

(2) 2023年度審計委員會查核報告

(3) 健全營運計畫書執行情形報告

(4) 2023年董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 2023年度營業報告書及財務報表案

(2) 2023年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 補選獨立董事一名

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新選任獨立董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/05

12.停止過戶截止日期:113/05/03

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司2024股東常會受理1%以上股東書面提

案或提名獨立董事候選人，受理期間為2024年2月16日起至2024年2月26日止。

受理提案處所：北極星藥業集團股份有限公司

【地址：台北市內湖區瑞光路298號7樓，電話：(02)2656-2727】。

(2)有關本公司虧損撥補內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。