麗臺:解除董事及其其代表人競業限制案

第21款

1.股東會決議日:112/12/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：盧崑山、大訊科技股份有限公司、肯微科技股份有限公司

獨立董事：何曜宏、沈安石、劉 政、劉如濟

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果，

贊成權數34,504,643權(其中以電子方式行使表決權數593,824權)

佔出席股東表決總權數79.52%；

反對權數85,011權(其中以電子方式行使表決權數85,011權)

佔出席股東表決總權數0.19%；

無效權數8,719,824權(其中以電子方式行使表決權數0權)

佔出席股東表決總權數20.09%；

棄權/未投票權數76,993權(其中以電子方式行使表決權數59,286權)

佔出席股東表決總權數0.17%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：肯微科技股份有限公司

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

肯微(東莞)智能電子科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市黃江鎮裕元二路6號2棟402室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機、通信和其他電子設備製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

肯微科技股份有限公司投資肯微(東莞)智能電子科技有限公司

投資金額：US$1,300,000

持股比例：100%

12.其他應敘明事項:無