大億:公告本公司補選獨立董事及解任董事名單及三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:112/12/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：吳育賢

獨立董事：不適用

4.舊任者簡歷:

自然人董事：吳育賢/本公司董事

獨立董事：不適用

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：不適用

獨立董事：

張瑞蕙

羅斌賢

謝松文

6.新任者簡歷:

自然人董事：不適用

獨立董事：

張瑞蕙/七福工業股份有限公司董事長

羅斌賢/國立高雄科技大學會計資訊系助理教授

謝松文/捷祥會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任及新任

8.異動原因:解任自然人董事、補選獨立董事

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：

張瑞蕙:0股

羅斌賢:0股

謝松文:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:112/12/23

12.同任期董事變動比率:4/8

13.同任期獨立董事變動比率:3/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無