劍麟：劍麟股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債核准上櫃公告。

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會104年5月7日金管證發字第10400147081號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年5月21日證櫃債字第10400130111號函同意，自104年5月26日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

二、債券名稱：劍麟股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。〔債券簡稱：劍麟一〕

三、發行總額及面額：發行總面額為新台幣參億元整，每張面額為新台幣10萬元，依票面金額之100%發行。

四、發行日期：104年5月26日。

五、發行期間：發行期間3年，自民國104年5月26日開始發行至民國107年5月26日到期。

六、票面利率：0%。

七、還本付息方式：發行期間3年，除債券持有人轉換為本公司普通股、由本公司提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

八、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。

九、代理還本付息機構暨過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市承德路三段210號地下1樓電話：(02)2586-5859

十、受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司

十一、本次發行之轉換公司債謹訂於104年5月26日發放並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。

十二、特此公告。