新麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/12/20

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國113年度營運計劃暨預算案。

(2)通過本公司民國113年度稽核計劃案。

(3)通過本公司民國112年度經理人年終獎金發放計劃案。

(4)通過本公司民國113年度捐贈預算案。

(5)通過修改本公司各子公司盈餘預計分配計畫案。

(6)通過本公司向玉山銀行辦理融資額度之續約案。

(7)通過變更本公司公司治理主管案。

(8)通過稽核人員之內部稽核報告簽核授權董事簽核案。

(9)通過修訂子公司新麥機械(中國)股份有限公司【資金貸與他人處理程序辦法】案。

(10)通過修訂本公司【與關係人、特定公司及集團企業交易作業程序】案。

(11)通過修訂本公司【處理董事要求之標準作業程序】案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無