建舜電:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/12/15

2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過民國113年度預算案。

(2)通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。

(3)通過「研發循環」部分條文修正案。

(4)通過「資訊管理辦法」部分條文修正案。

(5)通過向金融機構申請綜合額度授信案。

(6)通過「董事薪酬管理辦法」部分條文修正案。

(7)通過「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正案。

(8)通過「職位系統表暨薪資等級表」部分條文修正案。

(9)通過設置資訊安全主管案。

(10)通過經理人晉升及調薪案。

(11)通過民國111年度員工酬勞暨112年度績效獎金發放案。

(12)通過薪酬委員會民國113年工作計劃案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無