曜亞:代重要子公司曜胜生技股份有限公司公告股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/12/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

傅若軒，本公司法人董事代表人

吳國龍，本公司法人董事代表人

陳柏源，本公司法人董事代表人

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任之董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

A.傅若軒董事。

B.吳國龍董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

A.傅若軒董事:煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。

B.吳國龍董事:廣州市曜亞貿易有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

A.煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司:上海市靜安區康寧路1089號1幢301-2室。

B.廣州市曜亞貿易有限公司:廣東省廣州市越秀區東風中路363號1304-2室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

A.煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司:企業及醫療管理顧問業務。

B.廣州市曜亞貿易有限公司:醫療器材銷售及維修業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。