銘鈺：公告本公司一０四年股東常會決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/20

2.重要決議事項:

　(1)承認一０三年度決算表冊案。

　(2)承認一０三年度盈餘分配案。

　(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。

　(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

　(5)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。

　(6)通過盈餘轉增資發行新股案。

　(7)通過解除新任董事代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無