百和興業-KY:公告本公司訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/11/16

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/11/10

4.董事會決議(追補)發行日期:112/09/26

5.發行總金額及股數:

發行總面額:新台幣 690,000仟元。

發行總股數:69,000仟股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

8.每股面額::新台幣10元。

9.發行價格:實際發行價格將於辦理公開承銷前，授權董事長洽承銷商依當時

市場狀況，且按「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」

第六條第一項規定，以不低於定價基準日前一、三、五個營業日擇一計算之

普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權) 及除息後平

均股價之七成，共同議定調整之，故實際發行價格俟定價後另行公告。

10.員工認股股數:

依本公司章程及公司法267條規定，保留增資發行新股總數之10%，

計6,900仟股由本公司員工認購。

11.原股東認購比率:

本次增資發行股數之80%，計55,200仟股由原股東按認股基準日

股東名簿所載股東持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:

依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股總數之10%，

計6,900仟股採公開申購配售方式對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東至

本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之

股份或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人

按發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:

本次發行之普通股，其權利義務與原有股份相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款。

16.現金增資認股基準日:112/12/09

17.最後過戶日:112/12/04

18.停止過戶起始日期:112/12/05

19.停止過戶截止日期:112/12/09

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間：112/12/15~113/01/16

(2)特定人認股繳款期間：113/01/17~113/01/19

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。

22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告。

23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理現金增資發行普通股69,000,000股乙案，業經金融監督管理

委員會112年10月11日金管證發字第1120359513號函申報生效在案。

(2)本次現金增資各項事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應

主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長視實際情況全權處理之。