三商:代子公司三商餐飲股份有限公司公告112年第一次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:112/11/14

2.重要決議事項:

(1)通過「公司章程」修訂案。

(2)通過「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過「董事選任程序」修訂案。

(4)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(5)通過「背書保證作業程序」修訂案。

(6)通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。

(7)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(8)通過股票申請上市案。

(9)通過辦理初次申請股票上市前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄

優先認購案。

(10)選舉4席獨立董事案

獨立董事當選名單：高渭川、張元宵、蔡德忠、鄭金寶

(11)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。