加捷生醫:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:112/11/07

2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1)通過訂定本公司民國113年度營運計畫案。

2)通過本公司民國113年稽核計劃案。

3)通過提報本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」案。

4)通過修訂本公司向銀行申請增加不動產擔保借款額度案。

5)通過本公司擬透過100%轉投資子公司間接投資案。

6)通過本公司薪資報酬委員會之建議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。