大億:公告本公司董事會決議召開112年12月23日之112年第1次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/11/06

2.股東臨時會召開日期:112/12/23

3.股東臨時會召開地點:本公司會議室（台南市南區新信路11號）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:解任吳育賢董事職務。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事乙席。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事之競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/11/24

12.停止過戶截止日期:112/12/23

13.其他應敘明事項:股東臨時會召開地點後續如有調整變動，以召集通知記載或重訊

公告為準。