宣德:公告本公司董事會通過召開112年度第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/11/06

2.股東臨時會召開日期:112/12/22

3.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓(尊爵飯店鑽石廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:增選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/11/23

12.停止過戶截止日期:112/12/22

13.其他應敘明事項:無。