越峰:公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制

第21款

1.董事會決議日:112/11/02

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)吳文豪總經理。

(2)陳雍之公司治理主管。

3.許可從事競業行為之項目:許可經理人競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

(1) 解除吳文豪總經理之競業禁止限制，除吳文豪總經理具董事身分，

因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

(2) 解除陳雍之公司治理主管之競業禁止限制，經全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名

及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)吳文豪總經理。

(2)陳雍之公司治理主管。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)順昶塑膠(天津)有限公司：總經理：吳文豪。

(2)漳州旭騰物業有限公司：董事：陳雍之。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)順昶塑膠(天津)有限公司：中國天津市靜海區雙塘高檔五金製品產業園

崔楊路888號。

(2)漳州旭騰物業有限公司：中國福建省漳浦縣古雷鎮油杏街525號17區5幢

2單位2403室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)順昶塑膠(天津)有限公司：塑膠產品之製造、銷售。

(2)漳州旭騰物業有限公司：物業管理;住房租賃;櫃台、攤位出租;非居住房產租賃;

商業綜合體管理服務;以自有資金從事投資活動。

10.對本公司財務業務之影響程度:

本公司對順昶塑膠(天津)有限公司及漳州旭騰物業有限公司並無持股及業務往來，

因此對本公司財務業務並無影響。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。