禾昌:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:112/10/31

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司112/10/31董事會決議通過

(一)、通過本公司112年度第3季合併財務報告案。

(二)、通過本公司一一三年度內部稽核計畫。

(三)、通過修訂本公司「112年限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。

(四)、通過修訂本公司「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」部分條文案。

(五)、通過制定本公司預先核准非確信服務政策及清單。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。