友輝:公告本公司董事會重大決議事項
鉅亨網新聞中心 2023-10-26 16:12
第53款
1.事實發生日:112/10/26
2.公司名稱:友輝光電。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會重大決議事項。
1.112年度前三季合併財務報表案。
2.制定民國113年年度內部稽核計畫案。
3.修訂友輝光電「內部控制制度」案。
4.修訂「會計制度」案。
5.修訂「財務報表編製流程之管理辦法」案。
6.修訂「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。
7.補選董事長案。
8.聘任總經理案。
9.會計主管異動案。
10.新任董事長任用薪資案。
11.新任總經理任用薪資案。
12.新任會計主管任用薪資案。
13.112年度會計師適任性評估案。
14.112年第3季執行108年度員工認股權憑證認購新股訂定增資
基準日,以辦理股份資本額變更登記案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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