駿吉-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/10/23

2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司第五屆112年第6次臨時董事會重要決議事項如下:

（一）通過更正本公司董事長異動重訊及議事錄內容誤植

案

（二）通過台灣辦事處遷址案

（三）通過全面改選第六屆董事及獨立董事案

（四）通過受理本公司112年第2次股東臨時會董事候選人

提名事宜

（五）通過本公司112年第2次股東臨時會召開時間、地點

及召集事由等相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無