康橋悅生活:注意到獨立調查報告中提出集團內部控制某些缺失
經濟通新聞 2023-10-16 17:19
《經濟通通訊社16日專訊》康橋悅生活(02205)公布,獨立調查員已向獨立委員會發布其獨立調查報告,獨立調查員發現,在簽訂房地產發展擔保的過程中,某些內部控制措施還有改進的空間,其中包括:沒有管理擔保合同的書面程序或政策;集團對附屬公司的管理層內部控制不足。集團附屬公司對提供擔保的向上匯報程序並不了解,因此未能向公司管理層報告或在相關登記簿中記錄等。
公司表示,獨立調查員發現,在簽訂和匯報鼎峰-源軒擔保的過程中,某些內部控制措施存在改進空間,其中包括:集團未能更新和管理完整的訴訟清單;在鼎峰收購之前,鼎峰物業存在內部控制缺失;及在鼎峰收購之前,鼎峰物業對其公司印章管理不到位。
公司指出,董事會審閱了獨立調查報告的內容和調查結果。董事會認為,獨立調查員已對核數師提出的事項進行了調查,並在可行的範圍內充分解決了核數師提出的問題。董事會注意到獨立調查報告中提出的集團內部控制的某些缺失,並實施了各種內部控制和公司治理改進措施,以及採納內部控制顧問提出的意見及建議,
公司提及,已採納內部控制顧問完成的獨立內部控制審查的所有意見和建議,並在可能的情況下,修訂或加強集團的相關政策和程序,而內部控制顧問在集團採取有關補救措施後,亦已進
行了後續審查。內部控制顧問於執行後續審查後,並未發現任何重大的內部控制不足。內部控制顧問認為,根據從集團收到的樣本和文件,並無發現任何事項會合理地導致他們懷疑集團已納入內部控制審查範圍內的強化內部控制系統的足夠性和有效性。(bn)
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇