麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:112/08/24

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過112年第二季合併財務報告案。

(2)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。

(因租賃合約續租，故取得不動產使用權資產)

(3)通過通過本公司及子公司新增關係人交易案。

(因新簽租賃合約，故取得不動產使用權資產)

(4)通過子公司克麗緹娜智慧產權有限公司台灣分公司向關係人取得不動產使用權資產

案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。