永新-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/08/18

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年第四屆第九次董事會，重要決議摘要如下：

(1)本公司112年第二季合併財務報告案。

(2)本公司向往來銀行申請增加額度案。

(3)本公司新增轉投資馬來西亞案 。

(4)訂定本公司「公司治理及永續經營委員會組織規程」案。

(5)成立本公司「公司治理及永續經營委員會」案。

(6)本公司配置資安專責主管及至少一名專責人員案。

(7)本公司截至112年6月底對各應收帳款轉列資金貸與案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無