淳紳:公告本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事2席。

第6款

1.發生變動日期:112/08/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：於知慶、連思藩。

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。

5.新任者職稱及姓名:獨立董事：陳麒文(男)、獨立董事/陳銘芷(女)。

6.新任者簡歷:

(1)陳麒文：輔大商學研究所博士/財團法人臺北寧波交流基金會執行長、致振企業(股)

公司獨立董事、大西洋飲料(股)公司獨立董事等。

(2)陳銘芷：美國德州農工大學工業工程博士/勝德國際研發(股)公司獨立董事、輔大管

理學院商學研究所所長等。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:經112年8月18股東臨時會補選。

9.新任者選任時持股數:

姓 名 股數

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1.陳麒文 0股

2.陳銘芷 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/12~115/05/11

11.新任生效日期:112/08/18。

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:3/4

14.同任期監察人變動比率:NA

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。