立端:公告本公司112年第三次董事會議決議事項

第53款

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:立端科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司112年上半年度合併財務報告案。

(2)通過本公司訂定111年度盈餘分配之除息、除權基準日及發放日等相關事宜案。

(3)通過本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」修訂案。

(4)通過本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

(5)通過本公司公司治理主管任命案。

(6)通過本公司品質長任命案。