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韓國金融部門正在制定虛擬資產交易實名帳戶發行標準

金色財經 2023-08-17 18:00

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金色財經報導，韓國金融主管部門正在制定虛擬資產（加密貨幣）交易所實名帳戶發行標準。金融當局正在制定「銀行實名帳戶發行標準」，僅允許具有足夠反洗錢（AML）能力的銀行向交易所提供實名帳戶。金融服務委員會金融情報室（FIU）計劃將銀行實名帳戶發行類型分為「首次發行」和「多次發行」進行管理，並將為銀行提供指導方針，要求銀行為每個交易所建立專門團隊，以進行客戶驗證、補充可疑交易報告和對加密貨幣反洗錢業務進行獨立審計。根據指導方針，如果銀行希望向單個虛擬資產公司提供 "首次發行 "實名帳戶，則必須滿足以下要求：曾接受過金融監管局的反洗錢檢查，金融情報機構的風險管理評估評級為 "中等 "或更高，以及銀行業聯合會建立了實名帳戶操作指導制度。

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