山西封查一起利用虛擬貨幣洗錢犯罪鏈條，涉案流水近8400餘萬元

BlockBeats 消息，8 月 14 日，據山西省公安廳微信公眾號，近日，山西省太原市公安局杏花嶺分局斬斷一條通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供「洗錢」服務的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水近8400餘萬元。 警方提醒，這是一種新型的電詐資金洗錢方式，通過線下買賣香煙等易變現貨物的方法將非法資金洗白，之後通過兌換虛擬幣再次清洗並將資金轉移至境外。警方提醒廣大香煙零售商，遇到以下行為特徵的人一定要提高警惕：外地口音，穿着普通且多佩戴口罩或帽子等偽裝；香煙大多會選擇易出手、流通好的品種；通常會先行踩點，確定有大量現貨後，數小時後返庫藏股買；購買時會要求煙店先提供銀行帳戶，發送給上級後，頻繁地看手機等待指令；錢款由上線從涉詐卡轉賬給煙店後，拿着煙迅速離開。

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