龍翩:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:112/08/11

2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112/08/11董事會重要決議如下：

(1)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於112年提供之

非確信服務清單。

(2)通過本公司新任財會主管之任命案。

(3)通過本公司112年第2季合併財務報表案

(4)通過本公司訂定現金股利之除息基準日及發放日相關事宜。

(5)通過本公司向銀行申請融資授信案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。