亞泥:公告本公司第三屆審計委員會召集人及委員。

第6款

1.發生變動日期:112/08/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會。

3.舊任者姓名:

朱雲鵬、薛琦、陳樹。

4.舊任者簡歷:

朱雲鵬-東吳大學講座教授等

薛琦-東吳大學講座教授等

陳樹-中央投資股份有限公司董事長等

5.新任者姓名:

朱雲鵬、薛琦、陳樹、張昌邦、張家宜。

6.新任者簡歷:

朱雲鵬-東吳大學講座教授等

薛琦-東吳大學講座教授等

陳樹-中央投資股份有限公司董事長等

張昌邦-兩岸和平發展基金會執行長等

張家宜-淡江大學學校財團法人董事長等

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/26

10.新任生效日期:112/06/26

11.其他應敘明事項:審計委員會由全體獨立董事組成，112年8月10日

本公司第三屆審計委員會第一次會議推選朱雲鵬先生為召集人及

會議主席。