順發:公告本公司112/08/10董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:順發電腦股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

112/08/10董事會重大決議事項如下：

(1)通過112年第二季業經董事長、總經理、會計主管核章之財務報告。

(2)通過修訂「核決權限表」案。

(3)通過訂定現金股利除息日程一案。

(4)通過訂定公司獨立董事報酬案。

(5)通過訂定一般董事報酬案。

(6)通過提撥員工績效獎金案。

(7)通過經理人之年薪案。

(8)通過指派本公司投資「靈動數碼股份有限公司」股權之代表人。

(9)通過廢止「東海分公司」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。